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浙江民泰商業(yè)銀行招聘_2023年浙江民泰商業(yè)銀行招聘反洗錢甄別崗啟事

2023-01-12 13:53:40 來源： 上岸鴨公考 責任編輯： 通透

浙江民泰商業(yè)銀行招聘反洗錢甄別崗2023年度社會招聘啟事

反洗錢甄別崗

工作地點：浙江省-臺州市-溫嶺市

工作職責：

1.負責可疑案例、重點可疑交易的分析甄別工作；

2.負責客戶洗錢風險等級劃分工作；

3.負責大額交易補錄，大額和可疑交易報告的報送工作；

4.負責監(jiān)督、檢查、指導全行的大額、可疑和重點可疑交易相關(guān)工作；

5.參與反洗錢信息系統(tǒng)測試，提出系統(tǒng)業(yè)務需求，推動系統(tǒng)優(yōu)化；

6.配合反洗錢行政調(diào)查、協(xié)查工作；

7.組織開展大額和可疑交易報告方面的培訓、宣傳；配合開展其他反洗錢相關(guān)的宣傳、培訓、檢查和考核，建立健全考核和獎懲機制；

8.配合開展機構(gòu)洗錢風險自評估工作；

9.其他反洗錢工作。

任職資格：

1.大學本科及以上學歷；

2.3年以上金融從業(yè)經(jīng)歷；

3.熟悉國內(nèi)和國際反洗錢相關(guān)法律法規(guī)、銀行相關(guān)反洗錢制度和流程；了解商業(yè)銀行洗錢風險管理工作，熟悉銀行業(yè)務操作流程；具備一定的銀行反洗錢經(jīng)驗與知識；

4.具備良好的交易分析、數(shù)據(jù)分析以及可疑交易報告撰寫能力，善于分析歸納總結(jié)，熟練應用辦公軟件；

5.具有良好的學習能力、溝通協(xié)調(diào)能力、獨立處理事務能力，具有良好的敬業(yè)精神和團隊精神，紀律意識、執(zhí)行意識以及責任意識強；

6.通過中國金融培訓中心舉辦的金融業(yè)反洗錢培訓資格認證，具有國際工人反洗錢師（CAMS）等資格認證人員優(yōu)先；有反洗錢專崗或可疑交易分析甄別經(jīng)驗人員優(yōu)先。

原標題：2023年浙江民泰商業(yè)銀行招聘反洗錢甄別崗啟事

文章來源：https://www.mintaibank.com/

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